证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2018-003 广东德生科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会 议于2018年1月9日以邮件方式发出会议通知,并于2018年1月12日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部 分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议由董事长虢晓彬先生主持,审议会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下: 一、 审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》 同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币 1,243.96 万 元。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有 资金的公告》。 二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为充分发挥闲置募集资金作用,提高资金使用效率,在不影响募投项目正常 进行的情况下,董事会同意使用不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进 行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本 次审议通过之日起 6 个月内使用。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金资金进行现金管 理的公告》。 三、 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营 的情况下,董事会同意使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次审 议通过之日起 6 个月内使用。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。 四、 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司天河支行申请综合 授信的议案》 同意公司因生产经营需要,向中国建设银行股份有限公司天河支行申请授信 人民币5,000万元,授信期限为一年。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 五、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信 的议案》 同意公司因生产经营需要,向平安银行股份有限公司广州分行申请授信人民 币3,000万元,授信期限为一年。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 五、 审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授信 的议案》 同意公司因生产经营需要,向渤海银行股份有限公司广州分行申请授信人民 币2,000万元,授信期限为一年。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 六、 审议通过《关于注销广东德生科技股份有限公司安阳分公司的议案》 根据公司发展战略规划,为优化公司业务结构和治理架构,董事会同意注销 广东德生科技股份有限公司安阳分公司。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 七、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理虢晓彬先生提名,董事会同意聘任谷科先生、何志刚先生、凌琳先 生、陈曲女士、常羽女士担任公司副总经理,任期与本届董事会一致。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 八、 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》 经公司董事会薪酬与考核委员会审查并充分讨论,董事会同意调整公司第一 届董事会聘任的高级管理人员谷科先生、陈曲女士的薪酬。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 2018 年 1 月 12 日