证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2018-002 天津力生制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年01月05日以书面方 式发出召开第六届董事会第二次会议的通知,会议于2018年01月12日以通讯表决方式召 开。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议以投票表决方式通过如下议案: 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于中央药业投资 设立全资子公司并投资建设原料药基地项目的议案》; 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案须提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金购买理财产品的议案》; 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案须提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事和保荐机构对该议案发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司及全资子 公司中央药业使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》; 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案须提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司第六届董 事会聘任副总经理的议案》; 本次会议同意聘任程洪家先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第六 届董事会届满。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体公告详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 程洪家先生简历详见附件。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第 一次临时股东大会的议案》; 依据公司《章程》的规定,公司定于2018年1月30日下午3:00,在本公司会议室召开2018 年第一次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 董事会 2018 年 01 月 15 日 附件: 程洪家先生简历:1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,副主任药师,硕 士学位,曾任天津力生制药股份有限公司市场部临床代表、区域经理、销售部部长。现任 天津力生制药股份有限公司营销中心总监。其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百 分之五以上股份的股东不存在关联关系;经本公司在最高人民法院网查询,其不属于“失 信被执行人”。