证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编码: 2018-01 深圳市特发信息股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第六届董事会 第三十六次会议决议,决定于 2018 年 1 月 15 日 召开公司 2018 年第一次临时 股东大会,公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2017 年 12 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将本次会议有 关事项提示如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次: 2018 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会召集, 2017 年 12 月 27 日公司第六届董事 会第三十六次会议审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有 关规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2018 年 1 月 15 日 下午 14:50; (2)网络投票起止时间:2018 年 1 月 14 日~2018 年 1 月 15 日 1 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 1 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为:从 2018 年 1 月 14 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日:2018 年 1 月 9 日 7、出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于 2018 年 1 月 9 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 1),该股东代理人不必是本公司 股东; (2) 公司董事、监事和高级管理人员; (3) 公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点: 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司 会议室 9、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到达会场。 2 二、会议审议事项 提交本次股东大会表决的提案如下: 提案 1:《关于修订公司〈章程〉的议案》; 提案 2:《关于补选公司董事的议案》。 上述提案已于 2017 年 12 月 27 日经公司董事会第六届三十六次会议审议通 过 , 详 见 2017 年 12 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会第六届三十六次会议决议公告》 及相关公告。 提案 1 属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持有效表决权的三分之二以上通过。 提案 2 只补选一名董事,不需要累积投票制。 本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资 者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东)。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案 √ 1.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》 √ 2.00 《关于补选公司董事的议案》 √ 四、现场会议登记事项 1、登记时间:2018 年 1 月 14 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:00 3 2018 年 1 月 15 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-14:20 2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记 3、登记手续: (1)法人股东登记。由法定代表人出席会议的,需持有股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;由法定代表人委 托代理人出席的,需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法 人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。 (2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记 手续;委托代理人出席的,需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡 办理登记手续。 (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。 4、登记地点:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。 5、其他事项:传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函 或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。 6、信函送达地点详情如下: 收件人:深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。(信封请注明“股东 大会”字样,并请致电 0755-26506648、26506649 查询) 通讯地址:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼 邮政编码:518057 传真号码:0755-26506800 五、参加网络投票的具体操作流程 4 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作 内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。 六、 其他事项 1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 2、联系方式: 联系电话:0755-26506648、26506649 (董事会秘书处) 联系人:张大军、杨文 联系地点:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处 指定传真:0755-26506800 (传真请标明:董事会秘书处收) 七、备查文件 1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第六届三十六次会议决议。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 董 事 会 2018 年 1 月 12 日 5 附件1: 深圳市特发信息股份有限公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 代表本人(本公司)出席深圳市特发信息股份有限公 司2018年第一次临时股东大会,并在委托权限内代为行使表决权: 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 勾的栏 目可 100 总议案:所有提案 √ 以 投票 1.00 《关于修订公司<章程>的议案》 √ 2.00 《关于补选公司董事的议案》 √ 说明: 1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示。 2、如委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。 委托人姓名或名称(签章) 委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码) 委托人股东账号: 受托人(签名): 受托人身份证号: 委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日 (授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。) 6 附件2: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、 投票代码:360070 2、 投票简称:特发投票 3、 填报表决意见或选举票数:本次股东大会提案为非累积投票提案,填报 表决意见:同意、反对、弃权。 4、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同 意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、 投票时间:2018 年 1 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00。 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 14 日(现场股东大会召 开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 1 月 15 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。 2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深 交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 7 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 8