天津广宇发展股份有限公司 关于控股股东向全资子公司东莞广宇和青岛广宇提供 财务资助暨关联交易的独立董事意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上 市规则》(2014 年修订)以及《公司章程》等有关规定,我 们作为天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)的 独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,基 于独立判断的立场,对公司第九届董事会第十七次会议讨论 的《关于控股股东向全资子公司东莞广宇和青岛广宇提供财 务资助暨关联交易的议案》进行了审核,即公司控股股东鲁 能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”)拟用自有资金向 东莞广宇有偿提供人民币 105,200 万元财务资助,期限 2 年, 年利率 5.5%,关联交易金额 11,572 万元;向青岛广宇有偿 提供人民币 11,160 万元财务资助,期限 2 年,年利率 5.5%, 关联交易金额 1,227.60 万元。现发表如下独立意见: 我们认为,本次公司全资子公司向鲁能集团有限公司借 款用于其正常经营资金需求,有利于公司及子公司房地产业 务的顺利开展和长期发展;同时,本次关联交易定价公允, 对公司及全体股东有利,不存在损害中小股东利益的情形; 本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事回避了表 决,由非关联董事进行表决,符合有关法律、法规和公司章 程的规定。因此,我们同意将该议案提交董事会审议,并同 意公司第九届董事会第十七次会议做出的审议通过《关于控 股股东向全资子公司东莞广宇和青岛广宇提供财务资助暨 关联交易的议案》的决议。 (以下无正文) (本页无正文,为《天津广宇发展股份有限公司关于控 股股东向全资子公司东莞广宇和青岛广宇提供财务资助暨 关联交易的独立董事意见》之签署页) ____________ ____________ ____________ 赵廷凯 乐超军 张 峥 天津广宇发展股份有限公司 董事会 2017年11月14日