证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2017-49 河北建投能源投资股份有限公司 二○一七年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次股东大会未出现否决提案的情形。 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会于 2017 年 11 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集。公司董事长米大斌先生主持本次会议。本次股 东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及授权代表 6 名,代表股份 1,198,220,142 股,占公司有表决权股份总数的 66.8789%,其中:出席现场会议的股东 及授权委托代表 5 名,代表股份 1,198,216,142 股,占公司有表决权股份 总数的 66.8787%;参加网络投票的股东 1 名,代表股份 4,000 股,占公 司有表决权股份总数的 0.0002%;持有公司 5%以下股份的股东 5 名,代 表股份 22,314,192 股,占公司有表决权股份总数的 1.2455%。 出席本次大会的公司董事有:米大斌先生、徐贵林先生;出席本次 大会的公司监事有:王春东先生、李新浩先生。国浩律师(石家庄)事 务所刘小建律师、陆洲律师出席本次大会并进行了法律见证。 1 二、议案审议表决情况 会议经现场和网络投票表决,形成以下决议: 审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的 议 案 》, 赞 成 1,198,216,142 股 , 占 本 次 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的 99.9997%;反对 4,000 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.0003%,弃 权 0 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。 出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 : 赞 成 22,310,192 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的 99.9821%;反对 4,000 股,占出席会议持有公司 5%以下股份 的股东所持有效表决权股份总数的 0.0179%;弃权 0 股,占出席会议持 有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(石家庄)事务所刘小建律师、陆洲律师为本次股东大会 进行了法律见证,并出具法律意见书,认为“本次股东大会的召集、召 开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出 席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,本次大会形 成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会 决议》有效”。 四、备查文件 1.河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会 决议; 2.国浩律师(石家庄)事务所关于河北建投能源投资股份有限公司 二○一七年第三次临时股东大会的法律意见书。 2 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2017 年 11 月 14 日 3